MINOAN LINESΑποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Η εταιρεία «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» ανακοινώνει, ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της 19ης Ιουνίου 2009, παρέστησαν μέτοχοι που κατείχαν ή εκπροσωπούσαν 63.553.151 μετοχές του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου επί συνόλου 70.926.000 μετοχών ( ποσοστό 89,605%) και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:
1. Εγκρίθηκε η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2008 έως 31ης Δεκεμβρίου 2008 (ποσοστό 99,976%).
2. Αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2008 έως 31ης Δεκεμβρίου 2008 (ποσοστό 99,960%).
3. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ορκωτοί Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και της διαχείρισης της πιο πάνω χρήσης (ποσοστό 99,979%).
4. Εγκρίθηκαν οι αποζημιώσεις και αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2008 (ποσοστό 99,979%).
5. Εξελέγη νέο 8μελές Διοικητικό Συμβούλιο με τετραετή θητεία. Συγκεκριμένα εξελέγησαν οι κ.κ. Emanuele G. Grimaldi , Gianluca G. Grimaldi, Diego L. Pacella, Paul K. Kyprianou, Αντώνης Ν. Μανιαδάκης, Κωνσταντίνος Μ. Μαμαλάκης, Γεώργιος Ε. Παπαγεωργίου (μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος) και Μιχαήλ Ε. Χατζάκης (μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος) .
6. Εγκρίθηκε η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου κατά το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 και εξελέγησαν μέλη της οι κ.κ. Diego L. Pacella, Paul K. Kyprianou και Γεώργιος Ε. Παπαγεωργίου.
7. Εξελέγη η εταιρεία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. Ελεγκτική Εταιρεία για την εταιρική χρήση 2009 (ποσοστό 99,969%) και συγκεκριμένα ο κ. Νικόλαος Βουνισέας ως Τακτικός Εκλεκτής και ο κ. Ιωάννης Αχείλας ως αναπληρωτής Ελεκτής.
Από το Γραφείο Τύπου
της MINOAN LINES
Ηράκλειο, 22 Ιουνίου 2009
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Σημείωση
Η Minoan Lines Α.Ν.Ε. αποτελεί μέρος του Ιταλικού Ομίλου Grimaldi ο οποίος, μ’ ένα στόλο πάνω από 120 πλοία, είναι ένας από τους μεγαλύτερους μεταφορείς οχημάτων (roll-on/roll off) στον κόσμο. Ο Όμιλος Grimaldi έχει έδρα την πόλη Νάπολη και το 2008 σημείωσε συνολικό κύκλο εργασιών περίπου 2,5 δισ. Euro, έχοντας μεταφέρει 2,8 εκ. επιβάτες, πάνω από 2,7 εκ. αυτοκίνητα και 1,6 εκ. φ/γ οχήματα - ειδικά φορτία (rolling units) και κοντέϊνερς. Εκτός από τη Minoan Lines, o Όμιλος Grimaldi ελέγχει άλλες τέσσερις σημαντικές ναυτιλιακές εταιρείες μεταφοράς οχημάτων οι οποίες είναι: H Grimaldi Lines, που προσφέρει ro/ro υπηρεσίες και δραστηριοποιείται στη Βόρεια Ευρώπη, τη Μεσόγειο (συμπεριλαμβανομένων και υπηρεσιών για επιβάτες), τη Δυτική Αφρική, τη Βόρεια και Νότια Αμερική, η Finnlines, που δραστηριοποιείται στην περιοχή της Βαλτικής θάλασσας και της Βόρειας Ευρώπης προσφέροντας υπηρεσίες για επιβάτες και οχήματα, η Malta Motorways of the Sea (MMS) και η Atlantic Container Line (ACL), η οποία δραστηριοποιείται μεταξύ της Βόρειας Αμερικής και της Βόρειας Ευρώπης προσφέροντας ro/ro υπηρεσίες.
